政府の監視リストに対して従業員をチェックする方法

今日の政治的および法的な状況では、企業は採用者が責任を負わないようにこれまで以上に注意を払う必要があります。犯罪者や違法な人物を収容すると、罰金、訴訟、規制措置につながる可能性があります。米国財務省の特別指定国民およびブロックされた人物のリストの確認を含む経歴調査は、人的資源管理協会を含む組織によって推奨される一般的な人的資源慣行になっています。金融業界規制当局は、投資会社と銀行のすべての従業員に対して特別に指定された国民小切手を要求しています。

デューデリジェンスを行っている企業は、米国財務省の外国資産管理局がこのリストを一般の人々にとって非常にアクセスしやすいものにしていることに気付くでしょう。自分で直接、または身元調査会社を介してリストを確認できます。

特別指定国民リストの確認

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特別に指定された国民リストが掲載されている米国財務省の外国資産管理局のWebサイトにアクセスしてください。このサイトでは、最新のリストを一般に公開しています。

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従業員の姓が表示されているページを確認してください。リストはアルファベット順になっており、個人と疑わしい組織および企業の両方に名前が付けられています。

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代わりに身元調査サービスを雇う。サービスが提供するバックグラウンドオプションを一覧表示する画面を確認します。ほとんどの場合、サービスには「アラカルト」メニューの選択肢があります。

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オプションからOFACまたはSDNリストのいずれかを選択します。他の種類の身元調査オプションも同じ画面で利用できるはずです。郡全体、州全体、および全国の犯罪捜査を含みます。

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結果を確認するには、数時間後に戻ってください。ほとんどの主要な身元調査会社は、特別に指定された国民リストと1日以内に照合できます。ただし、一連のチェックを実行している場合、結果や発生する可能性のある問題によっては、レポートに数日から数週間かかる場合があります。完全な身元調査への障害には、さまざまな管轄区域の閉鎖された裁判所、教育検証要求への応答に時間をかける大学、犯罪データベースにヒットした場合に身元調査の実行を再確認することが含まれる場合があります。